華南恐遭美重罰 顧立雄:金管會全程掌握

金管會主委顧立雄。 記者杜建重/攝影 分享 facebook 繼兆豐銀遭美重罰後,

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,華南銀行紐約分行驚傳也遭美國紐約金融服務署(NYDFS)盯上,

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,恐遭處罰。金管會主委顧立雄昨天表示,

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,華銀有即時通報,

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,金管會都有掌握進度,

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,現階段密切關注中,也持續要求華銀配合美方進行改善。這也將是顧立雄上任金管會主委以來第一宗棘手的案件。近年美國積極推動洗錢防制,大幅提升反洗錢遵循的要求,金融機構被視為洗錢防制第一線。為建立制度性反洗錢彙報與簿記要求,美國制訂銀行反洗錢法,在美所有金融機構都要遵守,對觸法者罰款不手軟。包括德意志銀行被罰五千八百萬美元、德國商業銀行被罰十四點五億美元。顧立雄表示,金管會全程都有掌握訊息,但美國金檢的內容及結果尚未公布,金管會也不宜代為公布。華銀必須進行了解及處理,並提出改善計畫。改善需要時程,若有處罰,華南也要通報及揭露。顧立雄指出,美國對金融業有許多評等包括風險、作業、資產品質等,只要評等往下調,就會要求改善,無法改善就會處罰,華銀目前就是有此風險,正提出改善計畫交給美方。,

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