洗錢 可疑利得擴大沒收 | 利字當頭 | 社會 | 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋時尚汽車NBA台灣遊戲國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經時尚汽車NBA遊戲國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物 重案追緝 意外現場 利字當頭 法律前線 冷暖人間 社會萬象 網搜熱話題 udn / 社會 / 利字當頭相關新聞鴻海前副理盜賣5千支iPhone測試機「你大便好久」車手喊暗號交款支出憑據不實 根基營造遭搜索超馬選手辦路跑 連3場收費後停辦宿舍鬧小偷 藏手機錄到賊染毒缺錢 中輟生…詐團防制死角誆走187萬 分2千…父母要賠157萬驚！ 高中夜間部 全班半數當詐騙車手洗錢 可疑利得擴大沒收分享分享分享留言列印A-A+2016-12-02 02:20聯合報 記者劉宛琳／台北報導WhatsApp 「洗錢防制法」修正草案昨天在立法院司法與法制委員會初審通過，
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，明訂以集團性或常習性方式犯洗錢罪者，
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，其他可疑之不法利得將「擴大沒收」，
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，除非嫌疑人提出證明收入合法才能返還。為避免兆豐案重演，
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，新法也增訂銀樓、律師、會計師納入通報範圍，
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，若客戶洗錢未通報違者最高可處一百萬元罰緩，
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，最快明年中上路。修正條文明訂「犯第十四條（洗錢）之罪，
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，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第十五條（持有財產無合理來源）罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」法務部次長陳明堂指出，洗錢方制法修訂主要是追討不法利得，很多洗錢行為都是秘密進行不易被發現，除洗錢罪本身可沒收不法利得外，這次修法特別增加「擴大沒收機制」。陳明堂舉例，有人明明沒工作，因為當人頭洗錢，身上突然出現數百萬現款，這些顯然可視為可疑為犯罪的不法利得；雖然罪證還不明確，但基於這樣的認知可以擴大沒收他的不法利得，除非他可以舉反證證明這些款項有具體來源，那就可不必沒收。陳明堂說，本次修法是針對集團性跟常習性行為，例如電信詐騙集團把錢散到世界各地去，像上次外國人來台盜領第一銀行案，就符合集團性和常習性行為，如果該集團又把錢散到個人戶就有洗錢的問題。陳明堂坦言，洗錢防制法修法後在法制面比較完善，將來我國被國際反洗錢評鑑組織評鑑時才不會被扣分降等。，