國際反洗錢組織來台 邀我專家進駐

揭發扁家洗錢案的國際反洗錢組織艾格蒙聯盟,

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,上月獲邀首度來台參訪,

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,聯盟秘書長史帝文生認為,

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,我國金融情報中心(調查局洗錢防制處)已臻成熟,

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,建議指派洗錢專家進駐聯盟,

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,協助稽核國際恐怖組織洗錢犯罪管道;調查局長汪忠一已允諾派人前往。
我國在1998年以「台灣─調查局洗錢防制中心」名義,

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,加入艾格蒙聯盟,

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,是少數能以台灣名稱入會的國際組織。
艾格蒙聯盟總部設於加拿大渥太華,負責提供各國金融情報中心與執法機關洗錢情資,目前在世界各地共有108個會員國,調查局曾因其他會員國提供情報,掌握「巴紐外交公款侵吞案」及「扁家族海外洗錢案」等重要情資。
調查局指出,台灣與許多國家並無司法互助管道,須仰賴艾格蒙聯盟協助才能及時掌握重大洗錢情資,加上我國不少經濟罪犯常將美國作為洗錢犯罪轉匯處所,為有效追蹤資金流向,有必要派員進駐聯盟查核資金。,

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