「亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑即將展開，
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，立法院昨（2）日通過洗錢防制法及資恐防制法的修法作業，
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，據了解，
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，目前政府的目標是要讓我國在APG的評鑑結果，
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，可以從「加強追蹤國家」提升到「一般追蹤國家」。根據APG的作法，
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，受檢國家將被列為「一般追蹤」或「加強追蹤」。兩者差別在於，
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，「一般追蹤」國家，
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，每兩年提出追蹤報告給APG審查即可，
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，「加強追蹤」國家需要每年提供追蹤報告，
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，甚至更嚴重的「緊急加強追蹤」國家，每季須向APG報告改善進度。 民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，修法完成後，將以最快速度，請蔡英文總統於5日正式公告施行。之所以要全力以赴的完成修法，目的就是要力拚在亞太洗錢防制第三輪評鑑，可以進入最高等級的「一般追蹤名單」。據了解，兩大法案本次修法都有重要的關鍵條文。「洗錢防制法」有關金融機構及指定的非金融事業或人員，應以洗錢與資恐風險及業務規模為基礎，建立洗錢防制內稽內控制度，與國際接軌；「資恐防制法」則是對有關目標性金融制裁的範圍，擴及於第三人受指定制裁對象委任、委託或其他原因，而為其持有或管理的財物或財產上利益。且指定的非金融事業或人員，負有通報義務。柯建銘說，這些關鍵性條文的修正，可以讓我國在技術遵循評等上，得到「完全遵循」或「大部分遵循」的高分，修法後，台灣可望自「加強追蹤」提升到「一般追蹤」。，