金管會昨（18）日表示，
台南一日遊
，追查法人背後的最終受益人有三步驟，
iBET
，股權情況是第一步，
皮膚脫落
，若查不出來，
台中兩小時按摩臉部
，接著可以透過其他方式，
生物生長因子
，例如董事會控制力等，
高雄夜店推薦
，第三步則是了解誰具管理權，
好用面膜
，如高階主管等。根據金融機構防制洗錢辦法規定，
機場接送共乘
，銀行必須透過相關資訊，辨識客戶的實質（最終）受益人，及採取合理措施驗證，例如客戶為法人、團體時，最終受益人的追查須採三步驟。 第一，具控制權的最終自然人身分。所稱具控制權是指直接、間接持有該法人股份或資本超過25%者，金融機構得請客戶提供股東名冊，或其他文件協助完成辨識。25%股權的認定，金管會將透過要求銀行公會訂定最終受益人查核相關指引方式，在指引中將股權辨識從25%降到10%。第二，依第一步未發現具控制權的自然人，或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權的自然人。例如對董事會的控制等。第三，依前二步都未發現具控制權的自然人時，金融機構應辨識高階管理人員的身分，例如高階管理人等。金管會官員表示，追查最終受益人的概念，就是要追到最終具有控制權的「自然人」。，