陸外匯局抓逃匯 八路防堵

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,大陸國家外匯管理局出手抓逃匯,揪出非法轉移、假留學等八個典型逃匯手法,甚至連出境賭博虛假逃匯也難逃外匯局法網。每日經濟新聞報導,外匯局揪出企業外匯違規有八種典型逃匯手法,最常見的就是假借境外投資轉移資金。個人集資透過公司境外投資名義,購匯匯至境外,一方面協助個人非法向境外轉移資金,另方面企業也從中牟利。再來就是企業偽造合同,虛構轉口貿易,將貸款資金轉匯出境;還有進出口公司藉海關進境備案清單,重複在多家銀行辦理對外付匯,變相逃匯。以及虛構進口交易,變造進口提貨單及海關貨物報關單等資料,非法將資金轉移境外。個人逃匯手法,最常見的就是將公司離岸帳戶(OSA),轉移資金到地下錢莊控制的離岸美元帳戶,進行換匯獲利。外匯局也發現個人逃匯的手法日新月異,近年境外留學風行,有新人也會透過分拆換匯,就是使用多人銀行卡在自助終端(ATM機)上辦理購匯業務,以留學名義轉會境外帳戶,資金就匯出境外。類似的手法還有螞蟻雄兵式,將企業資金透過員工個人名義分拆轉匯。最匪夷所思的還有透過境外賭博「洗錢」,非法買賣外匯。外匯局發現,利用與地下錢莊串通,境外賭博作掩護,進行非法兌換匯出資金。報導指出,今年初外匯局實施購匯新政,加強換匯管理,特別是申報外匯要求必須提出購匯理由的真實性,目的就是要杜絕化整為零轉移外匯,滴水不漏防逃匯。 圖/經濟日報提供 分享 facebook,

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