華人涉洗錢 值千萬三房產遭扣押

美國移民及海關執法局(USICE)、國內安全調查處(HSI)12日下午在加州扣押三棟民宅,

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,一棟在阿罕布拉市(Alhambra)、兩棟在巴沙迪那市(Pasadena),

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,合計價值約1000萬元,

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,其中阿市屋主是來自台灣的華人易愛雲(I Yun Yih,

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,譯音)。這是10日聯邦大舉破獲洛杉磯市跨國販毒洗錢案最新進展,

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,聯邦指這三所民宅用洗錢不法所購得,

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,依法沒收,

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,同時宣布與台灣法務部合作,凍結被告等存款。

聯邦執法單位10日對洛杉磯時裝區商家涉嫌洗錢啟動搜捕行動後,再與聯邦檢方扣押三所民宅,指稱購房款來自「黑市披索交易」洗錢牟利所得。財務紀錄顯示,在巴沙迪那市兩所住宅的房貸已全部付清。與扣押令相關的房產證書仍未公開。但據有關方面消息,屋主名為易愛雲(I Yun Yih),似有台灣背景。

13日下午,在阿罕布拉市該所被扣押的民宅前大門上貼有聯邦法院訴狀首頁。隔壁白人鄰居魯賓稱這所房宅主人是一對華人夫婦,約50多歲,兩年多前才搬來。上一次成交日期為2012年3月9日,售價70萬元。

國土安全部長強生日前表示,本案證明清楚顯示,美國將海內外追蹤犯罪所得。在台灣執法合作夥伴幫助下,這些扣押行動不僅沒收犯罪所得,並打擊不法分子進一步資助犯罪活動能力。加州眾議員周本立指出,華人企業涉及為墨西哥販毒集團洗錢,是新的犯罪現象,已被司法機關重視。,

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